宁波华翔:关于召开2012年第二次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

宁波华翔:在附近的在2检阅其次次暂时成为搭档大会的印制的广告

                                                                     董事会公报

安全口令:002048         安全缩写:宁波华翔             公报编号:2012-047

宁波华翔电子利害关系有限公司

在附近的在2检阅其次次暂时成为搭档大会的印制的广告

公司全部的董事、监事、高级管理人员以誓言约束公报的确凿性、真实与完整性,公报说得中肯虚伪记载、对给错误的劝告性资格或标志少量负责任。

宁波华翔电子利害关系有限公司(以下缩写“公司”)四分经过的届董事会其次十二次举行或联结会议仔细考虑经过了《在附近的检阅 2012 年其次次暂时成为搭档大会的投标》以下缩写这次成为搭档大会),在附近的检阅这次成为搭档大会的分担者事项

一、检阅举行或联结会议基本通信

1、举行或联结会议时期

现场举行或联结会议检阅时期为:2012 年 9 月 17 日(周一)午后 14:30;

在线开票时期是2012年9月16日至2012年9月17日。

里面的,经过深圳安全市所贸易体系举行方式开票的时期为:2012 年 9 月 17 日午前 9:30-11:30,午后 13:00-15:00;经过深圳安全市所互联网网络开票零碎开票的时期为 2012 年 9 月 16 日 15:00 至 2012 年 9 月 17 日 15:00 过去某一特定历史时期的的恣意时期。

2、产权股票招收日:2012年9月12日(星期三)

3、安放:浙江,山西,华兴官邸,Zhou Town

4、检阅人:董事会

5、举行或联结会议方式:这次举行或联结会议采取现场开票相结合的方式,这次成为搭档大会将经过深圳安全市所贸易体系和互联网网络开票零碎向公司成为搭档粮食方式形状的开票平台,成为搭档可以经过前述的方式行使公认。。

6、列席举行或联结会议的方式是公司的成为搭档可以联结。、方式或那个开票形状经过。即使在相同的公认中举行反复开票,则概要的开票确定。

董事会公报

7、列席目标:

(1)凡 2012 年 9 月 12 日(星期三)午后市完毕后在中国安全招收结算有限责任公司深圳分行招收在册的公司成为搭档均有权以本印制的广告发表的方式列席这次成为搭档大会及联结公认;不克不及亲自列席成为搭档大会现场举行或联结会议的成为搭档可使能够物代替列席(被使能够人不用为本公司成为搭档)并联结公认,或分担者方式开票时的方式开票时期。

(2)公司董事、监事和高级管理人员、公司留在心中的初级律师为初级律师辩解。

8、那个事项:公司的孤独董事将立宪。。

二、举行或联结会议仔细考虑

1、仔细考虑《在附近的收买上海智轩 85%股权暨关系市的投标》

三、成为搭档大会的招收方式

1、招收方式:

(1)大肚子成为搭档该当无效、利害关系代金券、营业执照硬拷贝、法定代劳人证明或使能够代表

(2)自然人成为搭档必要的无效本人的音阶证。、利害关系代金券、安全宣告卡;使能够代劳无效音阶证、利害关系代金券、使能够付托书、客户安全宣告卡招收手续。

本国成为搭档可以经过符合或许电报传真举行招收。。

2、招收时期:2012年9月13日、2012 年 9 月 14 日,每天8:30,11:00、13:30—16:00;2012 年 9 月 17 日 8:30—11:00、13:30—14:30

3、使能够书的招收安放和交付安放

浦东机场新区花木杨路1160号

宁波华翔电子利害关系有限公司安全贩卖部

使接触:杜坤勇、韩铭扬

邮递区号:201204

联系电话:021-6898127

电报编号:021-68942221

商业会诊:使接触:林颖军、闫一丹:联系电话:021-68949988061

董事会公报

四、成为搭档分担者网上开票的辨认与公认次

在成为搭档大会上,公司将为掌握成为搭档粮食各种形状的开票平台。,成为搭档可经过深圳产权股票市所分担者网上开票。

(1)运用贸易体系开票的开票次

1、这次成为搭档大会经过贸易体系举行方式开票的时期为2012年9月17日午前9:30-11:30、午后13:00-15:00,公认次是鉴于新股票申购的运转。

2、包围者开票口令:362048;开票缩写:华翔开票。。

3、成为搭档公认的详细次

(1)补进和平均数的的任职培训是补进

(2)付托价钱项下的1元特有的或特别的票据1,2元代表广告2,如此等等,详细情况如次

投标序号                       投标材料                       对应申报价钱

1       《在附近的收买上海智轩 85%股权暨关系市的投标》           

(3)付托全部效果,与开票支持的理由对立应的表现数如次

公认支持的理由等级                         对应的申报股数

意见相合                                   1股

支持                                   2股

弃权                                   3股

(4)相同的法案的开票要不是宣告一次。,不撤兵。

(5)达不到前述的规则的公认宣言;,不分担者公认的。

(二)方式开票方式采取的公认次

1、成为搭档获取音阶身份证明的详细议事程序

如《实施细则》的规则,成为搭档可以运用服现役的口令或数字证明举行身份证明。

(1)应用服现役的口令的跑过

登陆网站:口令服现役的区招收,填写姓名、

安全宣告号及那个互插通信并设置服现役的,即使应用次成,零碎将循环到4位。

董事会公报

数字活化作用反省码。

(2)活化作用服现役的口令

方式经过深圳安全市所贸易体系买卖产权股票,用活化作用测得结果口令活化作用服现役的口令。

补进安全         补进价钱                 补进股数

369999           元           4位数字的“活化作用校验码”

即使口令活化作用命令在午前11:30在前收回。,它将在相同的天午后13:00运用。

口令活化作用教导发表于午前11:30后,其次天可以运用。

服现役的口令活化作用可以长时期无效,在分担者那个方式开票时不用重行活化作用。

即使口令活化作用走慢,则可以经过贸易体系宣告。,不足额后再适合,亏耗法与励磁

实况方式相像

补进安全         补进价钱                 补进股数

369999           元                 大于1的完整的

数字证明适合表,适合可向深圳安全通信公司或其。

2、成为搭档公认网上开票零碎,可在t上招收。

3、成为搭档公认时期

经过深市互联网网络开票零碎开票时期为:2012年9月16日15:00患难之交2012年9月17日15:00。

五、那个事项

1、成为搭档大会的检阅时期将是半晌。,列席举行或联结会议的成为搭档的膳宿、交通本钱自理。

2、方式开票期,如爆裂标志事件的开票方式的感动,这次举行或联结会议的航线更多的接纳印制的广告。。

本公报。

宁波华翔电子利害关系有限公司

董事会

2012 年 8 月 30 日

董事会公报

使能够付托书

兹使能够付托         教练机(女儿)代表我单位(我)列席宁波华翔电子利害关系有限公司 2012 年其次次暂时成为搭档大会,我将代表我本人开票公认崇拜者变化。即使校长缺少投票权、详细阐明方式,受托公司可以行使自在度量权。,以弥撒书的章节的方式开票同意。、支持或弃权。

公认支持的理由

次有关运动的材料

意见相合弃权

1      《在附近的收买上海智轩 85%股权暨关系市的投标》

付托人(签名):                             受托公司(签名):

音阶证号(营业执照号码):                   受托公司音阶证号:

付托人无效股数:

付托人成为搭档账号:

付托书的无效期

签字日期:2012日

注:1、请同意、“支持”、弃权在若干栏中行动,其他两列*。2、付托付托书、下体式稿件或监制无效;。

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